公司治理

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公司治理架構
功能性委員會成員組成及運作介紹
風險管理範疇、組織架構及 110 年度運作情形
董事進修情形
智慧財產管理計畫與110年度運作情形
誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形
 
本公司至少每年一次針對董事及管理階層進行內線交易暨內部人股權相關法令及應注意事項、誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、道德行為準則及防範內線交易管理辦法作業程序之宣導,並向單位主管、管理階層宣導相關辦法及最新法令資訊。新進員工則於報到時由人資單位宣導公司從業道德規範、管理辦法及規定,稽核室與財務部不定期將上述法規及實務案例寄發電子或紙本檔案給董事、經理人及員工宣導落實誠信經營及防範內線交易,各項辦法皆於公司內、外部網站公告揭露,以利員工遵循。
本公司分別於2021/04/15元大券商上課、2021/10/18 staff meeting主管會議、2021/10/21艾格學苑向全體人員進行上述辦法之教育宣導及實例說明,總時數為2小時。另本公司稽核室不定期對各單位抽核並定期向董事會報告執行情形、分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動。全體董事亦完成”公司治理與證券法規”課程進修。

以下摘錄上述辦理有關條文,完整辦法可至”重要規章”專區參閱。

 

誠信經營守則
第二條 禁止不誠信行為
本公司之董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者(以下簡稱實質控制者),於從事商業行為之過程中,不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益,或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為,以求獲得或維持利益(以下簡稱不誠信行為)。

誠信經營作業程序及行為指南
第十五條 禁止內線交易及保密協定
本公司人員應遵守證券交易法之規定,不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易,亦不得洩露予他人,以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。
參與本公司合併、分割、收購及股份受讓、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之其他機構或人員,應與本公司簽署保密協定,承諾不洩露其所知悉之本公司商業機密或其他重大資訊予他人,且非經本公司同意不得使用該資訊。

道德行為準則
第二條: 二.避免圖私利之機會:
本公司應避免董事或經理人為下列事項:(1)透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會;(2)透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利;(3)與公司競爭。當公司有獲利機會時,董事或經理人有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。

防範內線交易管理辦法作業程序
第二條
本公司之董事、經理人及其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者。及依公司法第二十七條第一項規定受指定代表行使職務之自然人及其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者,於實際獲悉本公司有重大影響本公司股票價格之消息時,在該消息明確後,未公開前或公開後十八小時內,不得對本公司之股票或其他具有股權性質之有價證券,自行或以他人名義買入或賣出。

 

本公司訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」,設有調查作業程序並落實保密原則。
公司員工可隨時以E-mail、電話、紙本等任何形式向各單位、法務或稽核提出檢舉。
對於外部人員,本公司網站設有聯繫表單提供便利留言管道,另亦揭示各項業務專責人員及聯繫方式如發言人、代理發言人、投資人關係暨新聞聯絡人及股務等。
台康生技檢舉申訴信箱  integrity@eirgenix.com

 

本公司設置隸屬董事會推動企業誠信經營專責單位為法務,負責誠信經營政策與防範方案制訂及監督執行,執行內控查核若有發現違反誠信事宜,則依相關法令辦理並提報董事會,並確保公司誠信經營政策能夠貫徹執行及定期向董事會報告,最近一次報告日為110年5月4日。

本公司於110年12月30日取得台灣智慧財產管理系統(TIPS)驗證,效期至111年12月31日

本公司於110年5月12日董事會通過委任具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上之楊秀權財務長擔任公司治理主管,保障股東權益並強化董事會職能並由財務部共同負責公司治理相關事務。 公司治理主管於110年度將完成18小時之進修時數,其主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、提供董事執行業務所需之資料、蒐集與經營公司有關之最新法規發展,以協助董事法令遵循、協助董事就任及持續進修等。

 

本公司風險管理範疇、組織架構及110年度之運作情形已於110年11月10日向董事會報告。
 
本公司於110年12月30日取得台灣智慧財產管理系統(TIPS)驗證,效期至111年12月31日。