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董事會績效評估辦法
董事成員績效評估自評問卷


董事會績效評估
本公司於109年經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」並已揭露於本公司網站。
依據上述辦法規定,本公司董事會每年應依據以下評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。而本公司董事會績效評估之執行,應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。董事會內部及外部績效評估結果,應於次一年度第一季結束前完成。

 
評估程序
一、確立當年度受評估之單位、期間及範圍(整體董事會、個別董事成員)。
二、確立評估之方式(董事會內部自評、董事成員(自我或同儕)自評、同儕評估、委託外部專業機構、專家評估等)。
三、挑選適當之評估執行單位。
四、由各執行單位收集董事會活動相關資訊,並分發填寫「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」等相關自評問卷,最後由統籌之執行單位將資料統一回收後,針對評估指標之評分標準,記錄評估結果報告,送交董事會報告檢討、改進。

評估指標及評分標準
本公司考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目,並至少應含括下列五大面向:
一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事的選任及持續進修。
五、內部控制。
董事成員 (自我或同儕)績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向:
一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。

本公司109年度董事會內部自評,評估對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修及內部控制等五大面向共45項次進行評估,均分在90分以上,績效良好,無重大需改善事項,並於110年3月23日提報董事會。