本公司設置公司治理委員會

1.發生變動日期:111/12/28

2.功能性委員會名稱:公司治理委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名: 劉理成董事長 張明朝獨立董事 尹福秀獨立董事 陳明賢獨立董事 陳博志獨立董事

6.新任者簡歷: 劉理成董事長：台康生技(股)公司總經理暨執行長 張明朝獨立董事：星展(台灣)商業銀行(股)公司獨立董事 尹福秀獨立董事：逸達生物科技(股)公司獨立董事 陳明賢獨立董事：台灣大學財務金融系專任教授 陳博志獨立董事：總統府資政

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:首次設置

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:111/12/28 11.其他應敘明事項: 第一屆公司治理委員會委員共同推派陳明賢獨立董事擔任會議召集人。